Список банков, лишённых лицензии в 2020 году (Россия)

В список включены все кредитные организации России, у которых в 2020 году была отозвана[комм. 1] или аннулирована[комм. 2] лицензия на осуществление банковской деятельности.

Здание Центрального Банка России на Неглинной улице

За 2020 год Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензии у 16 кредитных организаций, из которых 15 лицензий были отозваны у банков и 1 — у и небанковской кредитной организации; кроме того, лицензии были аннулированы у 20 банков и у одной небанковской кредитной организации[1][2].

Легенда

Список разбит на четыре раздела по кварталам 2020 года. Внутри разделов организации отсортированы по месяцам, внутри месяца по датам закрытия, внутри одной даты по номеру документа об отзыве или аннулировании лицензии.

Таблица:

  • Дата — дата отзыва/аннулирования лицензии.
  • Приказ — номер приказа или иного документа об отзыве/аннулировании лицензии.
  • Регион — населённый пункт или регион регистрации банка.
  • АСВ — является ли кредитная организация участником системы страхования вкладов.
  • Причины — основные причины отзыва или аннулирования лицензии.

Сокращения:

Выделение строк цветом:

  •  — выделение светло-зелёным цветом означает, что лицензия организации была аннулирована.
  •  — выделение светло-жёлтым цветом означает, что лицензия организации была отозвана.

1 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых в 1-м квартале 2020 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Наименование Основ. Лиц. Дата Приказ Регион АСВ Причина Прим.
Январь
ПАО «Крайинвестбанк» 2001 3360 01.01.2020 2209100000019 Краснодар Да Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения ПАО «Крайинвестбанк» к ПАО «РНКБ Банк». [3][4]
ОИКБ «Русь» (ООО) 1990 704 01.01.2020 2205600000010 Оренбург Да Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом № 2205600000010 от 01.01.2020 [5][6]
ООО КБ «Нэклис-Банк» 1991 1671 10.01.2020 ОД-6 Москва Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Утрата собственных средств вследствие доформирования резервов по ряду активов. Проведение операций, имеющих признаки вывода активов. Введение ограничений на привлечение денежных средств физических лиц. [7][8]
ПАО КБ «ПФС-БАНК» 1993 2410 17.01.2020 ОД-64 Москва Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Участие в проведении сомнительных транзитных операций. [9][10]
АО «НВКбанк» 1992 931 24.01.2020 ОД-111 Саратов Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Существенное снижение капитала банка. Наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. [11][12]
АКБ «АПАБАНК» (АО) 1993 2404 31.01.2020 ОД-166 Москва Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Систематическое занижение величины резервов и завышение стоимости имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. [13][14]
Март
ПАО «Курскпромбанк» 1990 735 23.03.2020 2207702836702 Курск Нет Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения ПАО «Курскпромбанк» к ООО «Экспобанк». [15][16]
БАНК «МНХБ» ПАО 1991 1411 27.03.2020 2207703078130 Москва Да Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения ПАО «Московский Нефтехимический Банк» к АО «Джей энд Ти Банк». [17][18]

2 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых в 2-м квартале 2020 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Наименование Основ. Лиц. Дата Приказ Регион АСВ Причина Прим.
Апрель
АО "Небанковская кредитная организация «Объединенная Расчетная Система» 1999 3342-К 27.04.2020 ОД-714 Москва Нет Решение единственного акционера о добровольной ликвидации. [19][20]
Май
ПАО АКБ «Связь-Банк» 1991 1470 01.05.2020 2207704303080 Москва Нет Прекращение деятельности в связи с присоединением ПАО "АКБ «Связь-Банк» к ПАО «Промсвязьбанк». [21][22]
АО «БАНК РЕАЛИСТ» 1994 2646 01.05.2020 2207704351798 Москва Нет Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «Банк Реалист» к АО «БайкалИнвестБанк». [23][24]
ПАО «Спиритбанк» 1992 2053 08.05.2020 2207704377681 Тула Нет Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения ПАО «Спиритбанк» к ПАО «Банк Зенит». [25][26]
АО Банк ЗЕНИТ Сочи 1990 232 08.05.2020 2207704377703 Сочи Нет Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «Банк Зенит Сочи» к ПАО «Банк Зенит». [27][28]
ООО «Морган Стэнли Банк» 2005 3456 27.05.2020 ОД-841 Москва Нет Прекращение деятельности в порядке добровольной ликвидации. [29][30]
Июнь
АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» 1994 3085 15.06.2020 2204400090112 Кострома Нет Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения АО "АКБ «Экспресс-Волга» к ПАО «Совкомбанк». [31][32]

3 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых в 3-м квартале 2020 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Наименование Основ. Лиц. Дата Приказ Регион АСВ Причина Прим.
Июль
АО БАНК «НБТ» 1990 1309 14.07.2020 ОД-1082 Кызыл Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Систематическое занижение величины резервов и завышение стоимости имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. [33][34]
Банк «Кузнецкий мост» АО 1993 2254 17.07.2020 ОД-1111 Москва Да Прекращение деятельности в порядке добровольной ликвидации. [35][36]
АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) 1993 2433 17.07.2020 ОД-1112 Москва Нет Прекращение деятельности в порядке добровольной ликвидации. [37][38]
АО «Народный банк» 1993 2249 24.07.2020 ОД-1174 Москва Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. [39][40]
ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» 1992 1926 24.07.2020 ОД-1176 Санкт-Петербург Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Участие в проведении сомнительных транзитных операций. [41][42]
КБ «Центрально-Азиатский» (ООО) 1994 3037 24.07.2020 ОД-1178 Абакан Да Прекращение деятельности в порядке добровольной ликвидации. [43][44]
АКБ «Ресурс-траст» (АО) 1994 3122 24.07.2020 ОД-1179 Москва Нет Прекращение деятельности в порядке добровольной ликвидации. [45][46]
Август
МБО «ОРГБАНК» (ООО) 1990 3312 03.08.2020 ОД-1245 Москва Да Прекращение деятельности в порядке добровольной ликвидации. [47][48]
ООО КБ «Славянский кредит» 1994 2960 21.08.2020 ОД-1179 Москва Да Прекращение деятельности в порядке добровольной ликвидации. [49][50]
КБ «Московское ипотечное агентство» (АО) 2000 3344 28.08.2020 2206301086891 Москва Да Прекращение деятельности с связи с реорганизацией КБ «МИА» (АО) в форме присоединения к АО КБ «Солидарность». [51][52]

4 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых в 4-м квартале 2020 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Наименование Основ. Лиц. Дата Приказ Регион АСВ Причина Прим.
Октябрь
АО «ТЭМБР-БАНК» 1994 2764 02.10.2020 ОД-1583 Москва Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов и предписаний Банка России. Занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. [53][54]
Банк «Прохладный» ООО 1990 874 09.10.2020 ОД-1640 Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов и предписаний Банка России. Занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. [55][56]
ООО "Банк «Майский» 1991 1673 09.10.2020 ОД-1638 Майский, Кабардино-Балкарская Республика Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов и предписаний Банка России. Нарушение нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. [57][58]
ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» 1990 520 19.10.2020 2207710861719 Москва Да Прекращение деятельности с связи с реорганизацией ООО "КБ «Финанс Бизнес Банк» в форме присоединения к ПАО «Московский Областной Банк». [59][60]
ПАО АРКБ "Росбизнесбанк" 1991 1405 23.10.2020 ОД-1713 Москва Да В связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков
АО «Собинбанк» 1990 1317 28.10.2020 2209100354670 Москва Нет Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «Собинбанк» к АО «Генбанк». [61][62]
Ноябрь
КБ «МКБ» (ПАО) 1993 2524 13.11.2020 ОД-1846 Москва Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов и предписаний Банка России. Занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. [63][64]
Декабрь
ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» 1994 2897 04.12.2020 ОД-2005 Москва Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов и предписаний Банка России. [65][66]
AО МКБ «ДОМ-БАНК» 1995 3209 04.12.2020 ОД-2009 Домодедово Да Прекращение деятельности в порядке добровольной ликвидации. [67][68]
АО Банк «Онего» 1993 2484 11.12.2020 ОД-2051 Петрозаводск Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов и предписаний Банка России. Нарушение нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [69][70]
Коммерческий банк «ФинТех» (ООО) 2009 3499 11.12.2020 ОД-2053 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов и предписаний Банка России. Нарушение нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [71][72]
ООО «Небанковская кредитная организация «Платежный Стандарт» 2014 3530-К 25.12.2020 ОД-1846 Новосибирск Нет Допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [73][74]
Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество) 1990 1027 31.12.2020 9204400000004 Астрахань Нет Прекращение деятельности с связи с реорганизацией АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк» в форме присоединения к ПАО «Совкомбанк». [75][76]

Статистика

Закрытие по месяцам
Закрытие по месяцам
Месяц Количество
Январь
  
 6
Февраль
  
 0
Март
  
 2
Апрель
  
 1
Май
  
 5
Июнь
  
 1
Июль
  
 7
Август
  
 3
Сентябрь
  
 0
Октябрь
  
 4
Ноябрь
  
 1
Декабрь
  
 6

Примечания

Комментарии
  1. По инициативе Банка России, согласно требований статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
  2. По инициативе собственников компании или в порядке её реорганизации.

Ссылки на источники
  1. Ликвидация кредитных организаций. Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 ноября 2016.
  2. Прекратившие существование кредитные организации. banki.ru. Дата обращения: 26 апреля 2019.
  3. ПАО «Крайинвестбанк». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  4. Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк". Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  5. ОИКБ «Русь» (ООО). banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  6. Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  7. ООО КБ «Нэклис-Банк». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  8. ООО КБ «Нэклис-Банк». Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  9. ПАО КБ «ПФС-БАНК». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  10. ПАО КБ «ПФС-БАНК». Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  11. АО «НВКбанк». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  12. Акционерное Общество "Нижневолжский коммерческий банк". Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  13. АКБ «АПАБАНК» (АО). banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  14. Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  15. ПАО «Курскпромбанк». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  16. Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк". Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  17. БАНК «МНХБ» ПАО. banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  18. "Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество. Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  19. АО «Небанковская кредитная организация «Объединенная Расчетная Система». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  20. Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  21. ПАО АКБ «Связь-Банк». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  22. Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  23. АО «БАНК РЕАЛИСТ». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  24. Акционерное общество "Банк Реалист". Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  25. ПАО «Спиритбанк». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  26. Публичное акционерное общество "Спиритбанк". Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  27. АО Банк ЗЕНИТ Сочи. banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  28. Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  29. ООО «Морган Стэнли Банк». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  30. Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк". Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  31. АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  32. Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА". Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  33. АО БАНК «НБТ». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  34. Акционерное Общество "Народный банк Тувы". Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  35. Банк «Кузнецкий мост» АО. banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  36. Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество. Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  37. АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО). banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  38. Акционерный коммерческий банк "Промышленно-инвестиционный банк" (публичное акционерное общество). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  39. АО «Народный банк». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  40. Акционерное общество "Народный банк". Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  41. ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  42. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ". Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  43. ООО КБЦА. banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  44. Коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  45. АКБ «Ресурс-траст» (АО). banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  46. Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  47. МБО «ОРГБАНК» (ООО). banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  48. Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  49. ООО КБ «Славянский кредит». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  50. Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  51. КБ «МИА» (АО). banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  52. Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  53. АО «ТЭМБР-БАНК». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  54. КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  55. Банк «Прохладный» ООО. banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  56. Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  57. ООО «Банк «Майский». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  58. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ". Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  59. ООО КБ «Финанс Бизнес Банк». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  60. Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  61. АО «Собинбанк». banki.ru. Дата обращения: 8 января 2022.
  62. Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 8 января 2022.
  63. КБ «МКБ» (ПАО). banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  64. "Международный коммерческий банк" (акционерное общество). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  65. ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  66. Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  67. AО МКБ «ДОМ-БАНК». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  68. Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК". Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  69. АО Банк «Онего». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  70. Акционерное общество Банк "Онего". Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  71. Коммерческий банк «ФинТех» (ООО). banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  72. Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  73. ООО «Небанковская кредитная организация «Платежный Стандарт». banki.ru. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  74. Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Стандарт". Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 декабря 2020.
  75. АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк». banki.ru. Дата обращения: 1 февраля 2021.
  76. Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество). Центральный Банк Российской Федерации. Дата обращения: 1 февраля 2021.

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.