Борщаговский химико-фармацевтический завод

В 1994 году американская компания R&J Trading International, Inc инвестировала в Борщаговский химфармзавод несколько миллионов долларов. Было создано совместное предприятие АОЗТ БХФЗ и R&J Trading International с распределением долей 50 на 50. Главой правления стал директор БХФЗ Николай Беспалько.

В 1995 году Николай Беспалько и его жена Людмила создали новую компанию с похожим названием — ООО “Научно-производственный центр “Борщаговский химфармзавод”” (ООО НТЦ БХФЗ). Затем супруги провели дополнительную эмиссию акций Совместного предприятия, и все акции допэмиссии купило новосозданное ООО НТЦ БХФЗ[9]. Управление всеми активами БХФЗ перешло к Беспалько.

R&J обратилась с иском в Высший арбитражный суд Украины с иском о незаконном размытие ее доли. Пока шло разбирательство, украинские партнеры вывели все активы БХФЗ из совместного предприятия.

В 1997 году в судебном порядке СП АОЗТ БХФЗ было признано банкротом, а в 2000 году суд оставил это решение в силе.

R&J обратилась к президенту Леониду Кучме, а также в посольство США в Украине и в Конгресс США. В то время действовала межгосударственная комиссия «Кучма — Гор», и случай с СП БХФЗ стал предметом ее рассмотрения[10].

Позднее в конфликт Беспалько с американскими инвесторами вмешался мэр Киева Александр Омельченко.

«В 1994 году, когда создавалось пресловутое СП, — признался мэр Киева Александр Омельченко, — все мы, и работники завода, и высокие руководители (принимаю, кстати, это и в свой адрес) были, словно полуслепые котята... Однако сегодня можно с уверенностью сказать: уроки не прошли зря, у нас есть опыт, и мы уже не допустим ситуации, подобно Борщаговскому химфарму, ставшей ущемлением национальных интересов», — цитировала мэра Киева газета «День».

После этого 30% акций ООО НТЦ БХФЗ были переданы в собственность города Киева.

В 2012 году Киевская городская государственная администрация (КГГА) выставила на продажу коммунальный пакет акций БХФЗ в размере 29,95% по причине низкой доходности предприятия.

Аукцион состоялся в 2015 году. Победителем стала фармацевтическая компания «Дарница». Эта компания предложила наивысшую на момент торгов сумму 172 млн гривен. Всего участников торгов было 5, но самого БХФЗ среди них не было. Купив этот пакет акций, «Дарница» формально стала крупнейшим акционером БХФЗ.

«Дарница» пыталась войти в органы управления БХФЗ и установить контроль за финансовой политикой предприятия. После этого Беспалько попытались аннулировать аукцион по продаже 30% акций БХФЗ [11].

В 2018 году БХФЗ подал в Киевский хозяйственный суд иск о незаконности продажи 30% акций Киевом на том основании, что “отчуждение Киевским городским советом пакета акций в пользу “Дарницы” состоялось по заниженной стоимости, что нанесло ущерб экономическим интересам территориальной общины города Киева и нарушило общественный порядок”.

В 2019 году суд постановил, что только Киевский городской совет может обращаться в суд за защитой нарушенных прав и интересов территориальной общины города Киева, а БХФЗ не уполномочен представлять интересы территориальной общины. Таким образом, продажа акций в 2015 году признана законной [12].

Конфликт между семьей Беспалько и «Дарницей» продолжался длительное время[13]. «Дарница» выиграла несколько судов о доступе к документам для аудита, но фактически доступ так и не был ей предоставлен. Не имея возможности провести аудит финансовой деятельности БХФЗ, «Дарница» организовала forensic-аудит БХФЗ с целью выявления возможных злоупотреблений со стороны Беспалько и топ-менеджмента БХФЗ.

В результате forensic-расследования контрактов[4] БХФЗ по закупке Борщаговским химико-фармацевтическим заводом фармацевтического сырья, проведенного аудиторской компанией «Крестон Джи Си Джи Аудит», стало известно, что БХФЗ делал надбавку в оплатах за фармацевтическое сырье. Эта надбавка поступала на счет английской фирмы «Метабей Импорт/Экспорт Лтд», принадлежащей Ирине Ржепецкой. Ирина Ржепецкая является директором по развитию бизнеса БХФЗ и дочерью Николая и Людмилы Беспалько.

Forensic-расследование включало, в том числе, анализ публичной отчетности, и показало, что рентабельность БХФЗ в период с 2015 по 2017 год существенно снизилась по сравнению с предыдущими годами и в сравнении с остальными игроками фармацевтического рынка Украины.

Эксперты пришли к заключению, что с 2016 по 2018 год на счет компании Ирины Ржепецкой по этой схеме поступили не менее 6,8 млн долларов США, принадлежавших БХФЗ.

Результаты расследования легли в основу исковых заявлений в Высокий суд справедливости в Лондоне, суд швейцарского кантона Лугано, суд Германии и Хозяйственный суд Киева, Украина.

В мае 2021 года Высокий суд справедливости в Лондоне и Хозсуд Киева утвердили[14] исковые требования к Ржепецкой и Беспалько в размере 6,8 млн долларов. Высокий суд справедливости арестовал[15] 6,8 млн долларов на счетах фирмы «Метабей».

Судебные разбирательства продолжаются в настоящее время.

Одновременно с началом судебного разбирательства по факту мошенничества против акционеров БХФЗ, суд Германии начал[4] рассмотрение подозрений в неуплате налогов и отмывании денег Ириной Ржепецкой.

Ржепецкая фигурирует в расследовании как соучастница в присвоении и отмывании денег. Также она подозревается властями Германии в неуплате налогов.

В 2019 году прокуратура кантона Женева начала расследование относительно Ржепецкой, «Метабей» и директора этой компании Пьера де Мерейя. В Швейцарии их тоже подозревают в отмывании денег.

Заявление в прокуратуру Женевы подал «РКВ Privatbank». В «РКВ Privatbank» есть счет «Метабей», и в банке тоже подозревают, что Ржепецкая отмывает деньги[4].

Расследования правоохранительными органами Англии, Германии и Швейцарии по состоянию на июнь 2021 года продолжаются.

1, 3, 7, 8 и 10 июня директор ПАО НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» (БХФЗ) Михаил Пасечник подал[16] в Печерский районный суд г. Киева пять исков о защите чести, достоинства и деловой репутации против адвоката юридической фирмы Aequo Евгения Левицкого, интернет-СМИ «РБК-Украина» и фарм-фирмы «Дарница». Все пять исков абсолютно идентичные[17].

Практика подачи одинаковых исков используется для того, чтобы обойти систему автоматического распределения дел между судьями. Хотя бы один из этих исков распределила на судью, “удобного” истцу, а потому закон прямо запрещает это делать[18].

Согласно п.2 ч.2 ст. 44 Гражданского процессуального кодекса Украины, “в зависимости от конкретных обстоятельств суд может признать злоупотреблением процессуальными правами действия, которые противоречат задаче гражданского судопроизводства, в частности, подача нескольких исков к одному и тому же истцу (истцам) по тому же самому предмету и на тех же самых основаниях, или подача нескольких исков с аналогичным предметом и на аналогичных основаниях, или совершение других действий, целью которых является манипуляция автоматизированным распределением дел между судьями”.

Тем не менее, Печерский районный суд проигнорировал подачу пяти одинаковых исков от имени Пасечника. Дело получил для рассмотрения судья Виталий Писанец. Первое судебное заседание было назначено на 30 августа 2021 года.

БХФЗ выпускает более 120 наименований лекарственных средств различных групп, среди которых — Кверцетин, Азитромицин, Ибупрофен, Парацетамол и др. На этапе разработки находится порядка 25 новых препаратов. Производственные мощности ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» позволяют выпускать препараты различных лекарственных форм:

• таблетки;
• капсулы;
• порошки для приготовления раствора для инъекций;
• сиропы и суспензии;
• водно-спиртовые растворы;
• линименты;
• мази, гели, кремы;
• гранулы;
• порошки / порошки кожные;
• лиофилизат для растворов для инъекций;
• растворы и концентраты для растворов;
• субстанции, экстракты, действующих вещества в составе лекарственных средств.