Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам

Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (фр. Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins, TRACFIN) — агентство министерства экономики и финансов Франции, отвечающее за борьбу с отмыванием денег.

Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам
фр. Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins
Страна  Франция
Создана 1990
Юрисдикция Правительство Франции
Штаб-квартира Монтрёй, департамент Сен-Сен-Дени
Средняя численность 74 сотрудника (2010)
Руководство
Руководитель Жан-Батист Карпентье
Сайт www.tracfin.bercy.gouv.fr Téléprocédure Ermes

Создано в 1990 году после саммита G7, согласно закону № 90-614 от 12 июля 1990 года, сначала в качестве подразделения Главного таможенного управления Франции, в 2006 выделено в самостоятельное агентство. Его офис по-прежнему размещается в здании таможенного управления.

Директор TRACFIN — Жан-Батист Карпентье.

Основные задачи TRACFIN:

  • сбор информации о подпольных финансовых схемах и операциях, которые могут быть использованы для финансирования терроризма и отмывания денег (статья L.521-23 и R.561-33, CMF);
  • анализ финансовой информации, полученной в соответствии со статьями L.561-26, L561-27 и L. CMF 561-31;
  • передачи информации о незаконных финансовых операциях (статья 561-29 CMF) судебным органам, полиции, таможенной службе и налоговой службе.

Наряду с операциями внутри страны, TRACFIN участвует в работе Группы «Эгмонт»[1] — неформального форума, учрежденного в Брюсселе, главной целью которого является укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием денег. В рамках этого форума, в частности, разработаны типовые соглашения о двустороннем сотрудничестве между финансовыми разведками разных стран, регулярный обмен информацией через Интернет и регулярное проведение региональных учебных семинаров.

В 2008 году TRACFIN отправило 957 запросов в другие страны (в основном в страны Евросоюза) и, в свою очередь, получило 951 запросов от иностранных коллег, 93 % из которых приходится на запросы европейских стран.

В июне 2012 TRACFIN создало онлайновый сервис ERMES[2], с помощью которого зарегистрированные пользователи могут довести необходимую информацию до сведения TRACFIN.

Примечания
  1. List of Members | The Egmont Group (недоступная ссылка). Дата обращения: 23 августа 2012. Архивировано 9 октября 2014 года.
  2. Ermes — Accueil
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.