Список Магнитского

Список Магнитского (также известен как Список Кардина) — перечень лиц, согласно позиции его составителей, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского, другие грубые нарушения прав человека в Российской Федерации и серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов, раскрытых группой юристов и аудиторов, включающих Магнитского.

Список назван по имени сенатора США Бенджамина Кардина, который, совместно с членом Палаты Представителей Джеймсом Макговерном, 26 апреля 2010 года обратился к госсекретарю США Хиллари Клинтон с просьбой ввести ряд персональных санкций против этих людей[1] с приложением списка имён.

Изначально список содержал 60 фамилий чиновников МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генеральной прокуратуры и ФСИН, а также краткое описание роли каждого из указанных лиц в деле Hermitage Capital и в преследовании Сергея Магнитского[2]. В дальнейшем, когда на основе инициатив Кардина и других лиц в разных странах принимались различные нормативные акты, количество людей в них порой отличалось от исходного списка.

Предыстория

В 2007 году из российского бюджета были похищены 5,4 млрд рублей, что считается крупнейшим в истории единовременным хищением средств из государственного бюджета России[3]. Первыми это преступление обнаружили сотрудники фирмы Firestone Duncan, обслуживавшей юридические интересы инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, среди которых были Эдуард Хайретдинов, Владимир Пастухов, Джемисон Файерстоун и Сергей Магнитский[4]. Они инициировали следствие по факту хищения бюджетных средств, в рамках которого стал очевиден перечень участников преступления, включающий в себя несколько десятков сотрудников различных российских органов исполнительной власти.

24 ноября 2008 года Сергей Магнитский был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей скончался в больнице Следственного изолятора № 1 г. Москвы. Инициатором его ареста и следователем по его делу оказались ключевые участники раскрытого Сергеем и его коллегами хищения.

В апреле 2010 года сенатор Бенджамин Кардин попросил госсекретаря Хиллари Клинтон закрыть визовый коридор в США для 60 российских чиновников, причастных к этому хищению и к смерти Сергея. В мае того же года семья покойного С. Магнитского получила официальные соболезнования от президента Барака Обамы. В сентябре 2010 г. конгресс США проголосовал за инициативу Кардина. То же самое в декабре сделал Европарламент.

Законодательное признание списка

16 декабря 2010 года Европейский парламент проголосовал за резолюцию, призывающую запретить въезд в страны ЕС российским должностным лицам, имеющим отношение к делу Сергея Магнитского. Резолюция не имеет обязательной силы, но рекомендует правительствам стран ЕС изучить возможность визовых и финансовых санкций против лиц, упомянутых в документах, связанных с делом Магнитского[5].

В американском конгрессе инициатива Кардина и Маковерна рассматривалась под названием англ. Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012[6]. Будущий закон был составлен таким образом, чтобы исполнительные органы власти США в любой момент имели возможность добавлять и удалять людей из «Списка…»: он «будет открытым для пополнения, но закрытым для публики»[7].

В сентябре 2012 года стало известно, что Великобритания уже ввела в действие свой «закон Магнитского»[8][9]. Тогда же стало известно, что введение в пределах стран санкций, предусмотренных «законом Магнитского», предложили депутаты Швеции и Нидерландов[10]. Помимо США и Великобритании, о своей готовности присоединиться к санкциям против убийц Сергея в разное время говорили власти Канады, Польши и Эстонии[8].

В декабре 2012 года президентом США Бараком Обамой был подписан закон англ. Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, получивший известность под названием «Закон Магнитского», создающий механизм, позволяющий госсекретарю США без согласования с Конгрессом включать любых зарубежных коррупционеров и преступников в санкционный список. Первые 18 человек были официально включены в американский список 12 апреля 2013 года.

Список

Ниже представлен перечень людей в исходном списке Кардина. Он был опубликован в апреле 2010 года на сайте Американской Комиссии По Безопасности и Сотрудничеству в Европе[1][11] председателем которой в то время был Бен Кардин. Список содержит имена российских чиновников и краткое описание роли каждого из них в деле Магнитского.[12][13]

ИмяДолжностьВедомство
1Алексей АничинБывший заместитель главы МВД РФ — начальник СК МВДСК МВД
2Олег ЛогуновНачальник правового управления Генеральной прокуратуры, ранее заместитель начальника СК МВДГенпрокуратура
3Олег СильченкоРуководитель следственной группыСК МВД
4Александр МатвеевЗаместитель начальника СК МВДСК МВД
5Геннадий КарловНачальник отделаСК МВД
6Наталья ВиноградоваЗаместитель начальника отделаСК МВД
7Александр РябининСледовательСК МВД
8Сергей ОлейникСледовательСК МВД
9А. А. МалыгинаСледовательСК МВД
10М. О. СапуноваСледовательСК МВД
11Е. В. МихайловСледовательСК МВД
12Р. А. ГрицайСледовательСК МВД
13И. А. ВаргановСледовательСК МВД
14Нелли ДмитриеваСледовательГУВД Москвы
15Артём КузнецовСотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (заместитель начальника 6 отдела), ныне ДЭБ МВДГУВД Москвы
16Алексей ДрогановСотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (подчиненный Кузнецова)ГУВД Москвы
17Дмитрий ТолчинскийСотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (сотрудник 6-го отдела)ГУВД Москвы
18А. А. КречетовСотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (сотрудник 6-го отдела)ГУВД Москвы
19Александр КлевцовСотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (Начальник 6-го отдела)ГУВД Москвы
20Анатолий МихайлинНачальник Управления по налоговым преступлениям (уволен)ГУВД Москвы
21Павел КарповСледователь Главного следственного управленияГУВД Москвы
22Иван ГлуховНачальник Главного следственного управления ГУВД по Москве (уволен)ГУВД Москвы
23Николай БудилоСледовательСК МВД
24Олег УржумцевСледовательСледственное управление СКП по республике Татарстан
25Александр КувалдинСотрудник Управления «К» Службы экономической безопасностиФСБ РФ
26Виктор ВоронинНачальник Управления «К» Службы экономической безопасностиФСБ РФ
27Станислав ГордеевскийПрокурорПрокуратура Москвы
28Наталья ЯкимовичПрокурор, заместитель начальника отдела по САО МосквыПрокуратура Москвы
29Сергей ЛазуткинПрокурор, начальник отдела по САО МосквыПрокуратура Москвы
30Аркадий МажаевНачальник управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупцииСКП РФ
31Александр БуровПрокурорГенпрокуратура
32Андрей ПечегинНачальник отделаГенпрокуратура
33Виктор ГриньЗаместитель Генерального прокурораГенпрокуратура
34Елена ХиминаНачальник Налоговой инспекции 25ФНС Москвы
35Сергей ЖемчужниковЗаместитель начальника налоговой инспекции 25ФНС Москвы
36Раиса БурмистроваНачальник отдела налоговых задолженностей (инспекция 25)ФНС Москвы
37Александра КузнецоваНачальник отдела (инспекция 25)ФНС Москвы
38Юлия КолтуноваНачальник отдела налоговых проверок (инспекция 25)ФНС Москвы
39Ольга СтепановаНачальник налоговой (инспекция 28)ФНС Москвы
40Ольга ЦумайНачальник отдела налоговых проверок (инспекция 28)ФНС Москвы
41Светлана ДубровскаяНачальник отдела налоговых проверок (инспекция 28)ФНС Москвы
42Ольга ДавыдоваНачальник отдела налоговых задолженностей (инспекция 28)ФНС Москвы
43Екатерина ФроловаНачальник отдела (инспекция 28)ФНС Москвы
44Олеся ШаргородскаяСотрудник инспекции 28ФНС Москвы
45Максим ТретьяковНачальник правового управления инспекции 28ФНС Москвы
46Иван ПрокопенкоНачальник СИЗОСИЗО «Матросская тишина»
47Дмитрий КомновНачальник СИЗО (в настоящий момент начальник СИЗО № 3 УФСИН Москвы) Бутырское СИЗО
48Дмитрий КратовЗаместитель начальника СИЗО «Бутырка» по лечебно-профилактической работеБутырское СИЗО
49Лариса ЛитвиноваНачальник медицинского отделения СИЗО «Бутырка»Бутырское СИЗО
50Сергей ПодопригоровСудьяТверской районный суд Москвы
51Алексей КриворучкоСудьяТверской районный суд Москвы
52Светлана УхналеваСудьяТверской районный суд Москвы
53Елена СташинаСудьяТверской районный суд Москвы
54Галина ФилипповаСудьяТверской районный суд Москвы
55Татьяна КорнееваСудьяСимоновский районный суд Москвы
56Руфина ГазизоваСудьяВахитовский районный суд Казани
57Андрей ЮшковСудьяАрбитражный суд Татарстана
58Елена КимСудьяАрбитражный суд Москвы
59Ильдар СалимзяновСудьяАрбитражный суд Татарстана
60Маргарита ЗинуроваС 18.09.2007 г. — заместитель председателя Арбитражного судаАрбитражный суд Московской области
61 Райымбек Матраимов с 09.12.2020 г. — заместитель Таможенной службы Кыргызской Республики Таможенная служба Кыргызской Республики
62 Матраимова Аманда Жена Райымбека Матраимова Жена экс-зампредседателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова

Последующие пополнения списка

В резолюции Европарламента от 16 декабря 2010 года список Кардина дополнен ещё одним персонажем — судьёй Артуром Карповым.

12 апреля 2013 года США к своему списку добавили двух лиц, не связанных с делом Магнитского:

В апреле 2014 года Европарламент принял очередную резолюцию — запрет на въезд в страны ЕС и замораживание европейских активов (если таковые обнаружатся) 32 лиц, которые, по мнению европейских депутатов, несут непосредственную ответственность за смерть Сергея Магнитского[14].

В январе 2017 года в список внесены:

20 декабря 2017 года в список был добавлен Рамзан Кадыров, а также начальник аргунского РОВД Аюб Катаев, которого называли причастным к преследованиям и пыткам геев в Чечне в 2017 году. Также в списке оказались некие Юлия Майорова, Андрей Павлов, Алексей Шешеня.[16]

21 декабря в список был внесён сын Генпрокурора России Артём Чайка с формулировкой «за использование положения своего отца, чтобы несправедливо выигрывать госконтракты, получать госактивы и для влияния на бизнес-конкурентов»[17].

В культуре

Список Магнитского упоминается в музыкальном клипе «Сиськи» группы «Ленинград»[18].

Примечания

  1. Benjamin L. Cardin, Alcee L. Hastings. CARDIN URGES VISA BAN FOR RUSSIAN OFFICIALS CONNECTED TO ANTI-CORRUPTION LAWYER’S DEATH (англ.) (недоступная ссылка). Правительственная Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе - Commission on Security and Cooperation in Europe (26 апреля 2010). Дата обращения: 29 декабря 2012. Архивировано 4 марта 2016 года.
  2. Следователь, посадивший Магнитского, тратит по миллиону долларов в год, выяснили коллеги погибшего юриста. NEWSru (23 июня 2010). Дата обращения: 13 августа 2010.
  3. Маша Гессен. Уильям Браудер: В России нет государства = Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital // Сноб. — 2011.
  4. Иван Просветов. Сергею Магнитскому предлагали сделку со следствием = Адвокаты умершего в СИЗО юриста рассказали Forbes о том, как все было на самом деле // Forbes. — 2009.
  5. Би-би-си: «Европарламент одобрил резолюцию по делу Магнитского»
  6. H.R. 4405: Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 (англ.). Дата обращения: 4 сентября 2012.
  7. "Список Магнитского" будет открытым для пополнения и закрытым для публики (недоступная ссылка) (20 июня 2012). Дата обращения: 4 сентября 2012. Архивировано 4 декабря 2012 года.
  8. Смерть Магнитского — Великобритания запретила фигурантам «списка Магнитского» въезд в страну — Газета. Ru
  9. Чиновникам РФ из «списка Магнитского» запрещен въезд в Британию (недоступная ссылка). Дата обращения: 1 ноября 2014. Архивировано 2 февраля 2014 года.
  10. Ъ-Газета — Лондон завизировал «список Магнитского»
  11. Individuals involved in tax fraud against Hermitage and the Torture and Death of Sergei Magnitsky. www.csce.gov. CSCE (26 апреля 2010).
  12. Бенджамин_Кардин_и_Алексей_Сочнев. Список виновных в смерти Магнитского. samlib.ru. Дата обращения: 3 июля 2018.
  13. Cardin Urges Visa Ban for Russian Officials Connected to Anti-Corruption Lawyer’s Death (англ.), CSCE (23 February 2016). Дата обращения 3 июля 2018. «The 60 names on the list include senior officials from the Russian Interior Ministry, Federal Security Service, Federal Tax Service, Arbitration Courts, General Prosecutor Office, and Federal Prison Service, along with detailed descriptions of their involvement in the case.».
  14. Европарламент принял «список Магнитского» .
  15. Magnitsky-related Designations; Counter Terrorism Designations. www.treasury.gov. Дата обращения: 10 января 2017.
  16. США внесли Рамзана Кадырова в «список Магнитского» (рус.), Meduza. Дата обращения 20 декабря 2017.
  17. США ввели санкции против сына генпрокурора Артема Чайки
  18. Ленинград — Сиськи — YouTube

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.