Mossack Fonseca

Mossack Fonseca & Cо. — юридическая фирма со штаб-квартирой в Панаме и более чем 40 офисами по всему миру[1][2]. Основана в 1977 году Юргеном Моссаком (Jurgen Mossack) и Рамоном Фонсекой (исп. Ramón Fonseca Mora)[3]. Специализируется по торговому праву, трастовым услугам, а также финансовому консультированию частных лиц и организаций[4]. Входит в семерку компаний, дающих в совокупности более половины доходов компаний, зарегистрированных в Панаме[5]. Имеет отделения в нескольких странах Латинской Америки, США и Европе, в том числе два отделения в Швейцарии[6].

Юрген Моссак
Рамон Фонсека
Mossack Fonseca & Co.
Тип Частная компания
Основание 1977
Упразднена 2018
Основатели Jurgen Mossack и Ramón Fonseca
Расположение Панама Сити
Отрасль юриспруденция, финансы
Сайт Mossack Fonseca
 Медиафайлы на Викискладе

По имеющимся сведениям, компания предположительно оказывает помощь иностранным гражданам в уклонении от уплаты налогов в их собственных странах[7][8][9] и отмывании денег[8]. Компанию обвиняют в оказании помощи в обходе международных санкций[9][10]. Так, 3 апреля 2016 года была обнародована утечка 11 миллионов секретных документов (т. н. «Панамские документы»), свидетельствующих о том, что компания оказывала помощь клиентам в незаконном переводе крупных денежных сумм в офшоры[11][12].

Примечания
  1. Shells and shelves, The Economist (April 7, 2012). Дата обращения 8 марта 2013.
  2. The Legal 500 > Mossack Fonseca Архивировано 7 апреля 2016 года. The Legal 500
  3. Board of Directors. Дата обращения: 8 марта 2013. (недоступная ссылка)
  4. About the Group. Дата обращения: 8 марта 2013. (недоступная ссылка)
  5. ALMA SOLÍS. Acciones al portador provocan divisiones, La Estrella de Panamá (March 8, 2013). Архивировано 13 марта 2013 года. Дата обращения 8 марта 2013.
  6. Samuel Gerber. O wie schön ist Panama - für Steuerflüchtlinge. Handelszeitung (February 24, 2010). Дата обращения: 8 марта 2013.
  7. Trevor Cole. How I learned to avoid the taxman in the British Virgin Islands, Globe & Mail (January 27, 2011). Дата обращения 8 марта 2013.
  8. Leyendecker, Hans Steueraffäre erschüttert Commerzbank (нем.). Дата обращения: 26 февраля 2015.
  9. Silverstein, Ken The Law Firm That Works with Oligarchs, Money Launderers, and Dictators. https://www.vice.com/read/evil-llc-0000524-v21n12. VICE Magazine. Дата обращения: 16 декабря 2014.
  10. Mossack Fonseca y la conexión Libia, Critica (24 February 2015). Дата обращения 26 февраля 2015.
  11. Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin | News | The Guardian
  12. «Миллионы документов пролили свет на офшорный бизнес»

Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.