Kroll

Kroll приобрела компанию Ontrack, специализирующуюся на компьютерной криминалистике, обнаружении электронных устройств и восстановлении данных. 31 января 2006 г. Kroll Ontrack Inc. объявила о завершении приобретения Ibas Holdings ASA, норвежского поставщика услуг по восстановлению, удалению данных и компьютерной криминалистике. Затем компания была преобразована в Kroll Ontrack AS (Норвегия), а перед этим Ibas расширила географический охват и предложение услуг за счет приобретения Vogon International, частной британской компании, специализирующейся на компьютерной криминалистике, электронном розыске и восстановлении данных.

В октябре 2016 года Kroll продала бизнес Kroll Ontrack компании LDiscovery LLC.

Подразделение Kroll по проверке биографических данных предоставляет услуги по проверке в таких областях, как трудоустройство, выбор поставщиков, размещение инвестиций и разрешительные процедуры. Подразделение Kroll Background Screening также включает подразделение Kroll Fraud Solutions, которое специализируется на защите от кражи личных данных и услугах восстановления личных данных.

Kroll предлагает консультационные услуги через подразделение по консалтингу в области безопасности Kroll Security Group, а также подразделение по разработке и проектированию безопасности. Эти услуги включают в себя оценку угроз, оценку уязвимости, процедуры обеспечения физической безопасности, планирование действий в чрезвычайных ситуациях, разработку политики и процедур, укомплектование персоналом и т. д.

Проведение расследований в случаях, когда имеется подозрение в нарушении, риск урона репутации и негативного влияния на коммерческую деятельность, которые могут привести к возникновению вопросов со стороны государственных органов, а также к возможной уголовной, гражданской и административной ответственности. Привлечение при необходимости независимых аудиторов-следователей, финансовых и следственных экспертов, имеющих опыт работы наблюдателями по назначению суда или госоргана в многочисленных организациях, в том числе финансовых, банковских учреждениях, строительных компаниях и профессиональных союзах[8].

Kroll разработывает правила, процедуры и меры контроля, направленные на выявление случаев отмывания денег и уведомление о них; сопровождение, проверку и оценку уровня риска клиента; а также расширенный дью-дилидженс клиентов из группы повышенного риска, обеспечивая соблюдение ключевых законодательных норм в сфере борьбы с отмыванием денег, терроризмом и коррупцией.

В 1987 году в известном деле о Первой поправке, возникшем на основе публикации о героиновой тропе в New York Newsday, адвокат Флойд Абрамс заручился помощью компании в поиске свидетеля. Kroll Associates через широкий круг бывших сотрудников правоохранительных органов всего за две недели смогла найти человека, который согласился дать показания по делу[9].

Абрамс снова использовал Кролл в 1998 году для расследования утверждений документального фильма CNN Newsstand о том, что нервно-паралитический газ зарин использовался во Вьетнаме в 1970 году в рамках операции «Попутный ветер»[10].

Кролл отвечал за модернизацию системы безопасности во Всемирном торговом центре после взрыва в 1993 году. Они также взяли на себя ответственность за безопасность Чикагской башни Sears Tower после терактов 11 сентября 2001 года. Незадолго до терактов 11 сентября компания Kroll Inc. под руководством Джерома Хауэра, в то время являвшегося управляющим директором группы кризисного и консалтингового управления, наняла бывшего специального следователя ФБР Джона П. О’Нила, специализировавшегося на расследовании сети «Аль-Каида», ответственной за взрыв в 1993 году. Он возглавил охрану комплекса Всемирного торгового центра. О’Нил погиб в результате нападения[11].

В марте 1992 года правительство Б.Ельцина заключило контракт с Kroll Associates на отслеживание и обнаружение очень крупных денежных сумм, которые были вывезены из Советского Союза до августовского путча 1991 года. В 1992 году первый вице-премьер Егор Тимурович Гайдар выступил с заявлением: «В прошлом году была проведена широкомасштабная приватизация имущества номенклатурой и чиновниками для их личной выгоды». Гайдар назвал коммунистов и сотрудников КГБ преступниками и указал на необходимость «энергичных поисков» денежных потоков государственного капитала, практически бесконтрольно уходивших за границу до распада Советского Союза. 15 марта 1992 года правительство России заморозило перевод денег за границу. В апреле 1992 года Kroll Associates начала расследование под руководством Джозефа Серио, возглавлявшего филиал в Москве. В Москву выехал также Джозеф Розетти, заместитель председателя Kroll Associates[12].

Kroll Associates установила, что до августовского путча 1991 года из Швейцарии в Нью-Йорк было переведено более 14 миллиардов долларов[12]. Кроме того, Коммунистическая партия Советского Союза вместе с другими государственными учреждениями, такими как КГБ, вывели из страны более 40 миллиардов долларов деньгами.  Активы Внешэкономбанка были заморожены на время расследования. Однако в обход ограничений на движение капитала было совершено множество транзакций, часто с британским Barclays Bank на Кипре, который действовал как центр отмывания денег для государственных чиновников из Санкт-Петербурга и Москвы. В частности, расследованием было установлено, что правительство Москвы во главе с реформатором Гавриилом Поповым, переняв бывшее здание СЭВ в Москве, начало сдавать его помещения в аренду западным фирмам и организациям, требуя платить долларами на кипрский счет в Barclay’s Bank[12].

По словам главного инспектора правительства Валерия Махарадзе, многие акционерные общества были созданы для незаконного оттока капитала из России — например, Ленинградская ассоциация совместных предприятий и KOLO. Многие функционеры стали российскими олигархами, в том числе многочисленные бывшие сотрудники КГБ, видные коммунисты, такие, как руководитель отдела оборонной промышленности ЦК КПСС Олег Беляков, бывший глава государственной телерадиокомпании Леонид Кравченко. Жюль Кролл, глава Kroll Associates, раскрыл сотни незаконных операций с массовым оттоком капитала.

«К маю 1992 года результатом усилий стало множество интересных деталей, но ничего определенного, что дало бы на­дежду в ближайшее время окупить издержки, — писал в воспоминаниях Е. Гайдар. — К маю 1992 года окончательно понял: сил у меня для того, чтобы за­ставить Министерство безопасности всерьез этим заниматься, не хватит. И тогда работа фирмы „Кролл“ — это просто бессмысленное разбазарива­ние государственных денег. С тяжелым сердцем при­нял решение не продлевать контракт»[13]. По первой части контракта фирме было уплачено 900 тыс. долларов[13]Согласно позднейшим данным, реально компания получила около 1.5 млн долларов[14].