FinCEN

FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, являет собой бюро в составе Министерства финансов США. Занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.

FinCEN
Общая информация
Страна
Дата создания 25 апреля 1990
Руководство
Вышестоящее ведомство Министерство финансов США
Устройство
Штаб-квартира
Сайт fincen.gov​ (англ.)

Функции

В ноябре 2013 года директор FinCEN выразил свою миссию в том, чтобы «защитить финансовую систему от незаконного использования, бороться с отмыванием денег и способствовать национальной безопасности».[1] FinCEN выполняет функции подразделения финансовой разведки США и является одним из 147 подразделений финансовой разведки, составляющих группу «Эгмонт». Девиз FinCEN — «следуй за деньгами». На веб-сайте говорится: «Основным мотивом преступников является получение финансовой выгоды, и они оставляют финансовые следы, пытаясь отмыть доходы от преступлений или пытаясь потратить свою незаконно полученную прибыль». Это сеть, объединяющая людей и информацию вместе, координируя обмен информацией с правоохранительными органами, регулирующими органами и другими партнёрами в финансовой индустрии.[2]

Примечания
  1. Shasky Calvery, Jennifer Statement of Jennifer Shasky Calvery, Director Financial Crimes Enforcement Network US Department of the Treasury Before the US Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs. Financial Crimes Enforcement Network (November 18, 2013). Дата обращения: 6 марта 2014. Архивировано 26 марта 2014 года.
  2. FinCEN - What we do. FinCEN website. FinCEN. Дата обращения: 13 ноября 2016. Архивировано 14 ноября 2016 года.

Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.