Сейсембаев, Маргулан Калиевич

• 1991 — основал частную коммерческую фирму «Сеймар коммерция», которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ.
• 1992 — создан концерн «Сеймар»[9].
• 1995—1997 — началась скупка птицефабрик по всему Казахстану и в 1998 году основана компания «Алматыкус» (позже «Алель Агро»), директором которой назначен Аскар Галин — брат Сейсембаева[10].
• 2000—2001 - Основатель и акционер, Председатель Совета Директоров ОАО «Сеймар»[11].
• с 2001 года — Президент ОАО «Сеймар»[11].
• 2001 год -покупка регионального Иртышбизнесбанка и переименование его в АО Альянс банк.
• 2002 — за 12 млн долларов покупает у казахстанского собственника 100 % в компании «Картел», одном из двух сотовых операторов в Казахстане. На момент покупки у компании было 175 млн.долларов США долгов перед компанией «Моторола» и около 67 млн.долларов США перед казахстанскими банками. Количество абонентов составляло 220 тыс. человек. Оборудование было изношенным, оно было привезено из Турции, где ранее использовалось одним из бывших акционеров.
• с 2003 года — Основатель и акционер, Председатель Совета директоров ОАО «Рис Казахстана».
• 2003—2005 — Основатель и акционер, Председатель Совета Директоров ОАО «Алель Агро».[11]
• 3 октября 2003 — 26 апреля 2004 г. — Основатель, акционер, член Совета Директоров АО «Казахстан кагазы»
• 2004 год — Продажа сотовой компании «Картел» российской компании «Вымпелком» за 425 млн долларов США (за минусом долгов на сумму 75 млн.долларов)[12]. На момент продажи полностью погашен долг компании Моторола, покрыты сотовой связью все города Казахстана, количество абонентов превысило 600 тыс.человек.
• 2004 год — покупка доли в киргизском сотовом операторе «Бител».
• 2005 год — продажа 100 % доли в сотовом операторе «Бител» российской компании МТС за 320 млн долларов США.
• 17 июля 2007 года — АО «Альянс Банк» вышел на IPO (Initial Public Offering) на Лондонской фондовой бирже, LSE[13]. Стоимость АО «Альянс Банк» по итогам размещения составила 4 млрд долларов США.
• По итогам IPO, Финансовая корпорация «Сеймар Альянс» выручила 700 млн долларов за 17 % акций АО «Альянс Банк»[14].
• По итогам 2007 года собственный капитал Альянс Банка составил 1 млрд. 350 млн долларов США.
• В 2007 году собственный капитал АО "Финансовой Корпорации «Сеймар Альянс» достиг 1 млрд. 850 млн долларов США.
• 2007 год — АО «Альянс Банк» получил рекордную прибыль — 350 млн долларов США после уплаты налогов.
• С ноября 2007 по октябрь 2008 года — Председатель Правления АО «Финансовая корпорация Сеймар Альянс» и член Совета директоров АО «Финансовая корпорация Сеймар Альянс».
• С ноября 2008 года — Председатель Совета директоров АО «Финансовая корпорация Сеймар Альянс»[15]
• 2 февраля 2009 г. — контрольный пакет акций АО «Альянс Банк» передан в доверительное управление ФНБ «Самрук-Казына»[16].
• 20 июня 2009 — М.Сейсембаев уезжает за пределы Казахстана[17].
• 2 июля 2009 года — государственный прокурор г. Лихтенштейн по заявлению третьих лиц инициировал уголовное расследование по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк»
• 2 сентября 2009 М.Сейсембаев заявил «Решил пока не возвращаться, потому что нет реальных гарантий того, что ситуация будет развиваться справедливым образом. По-моему, есть принципиальная заинтересованность некоторых людей сделать меня в этой ситуации крайним…»[18].
• 4 сентября 2009 года — государственный прокурор г. Цюрих инициировал расследование по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк».
• 10 сентября 2009 — Швейцарская Федеральная Полиция обратилась с заявлением к Государственному Прокурору г. Цюрих с заданием начать уголовное расследование против Маргулана и Ерлана Сейсембаевых по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк».
• 13 октября 2009 года в отношении Сейсембаева М. К. было возбуждено уголовное дело по обвинениям в организации и руководстве преступной группой с целью хищения средств АО «Альянс Банк» на основании статьи 235 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией).
• 28 октября 2009 года — Маргулану Сейсембаеву, его братьям и бывшему топ- менеджменту банка (в лице Ж.Ертаева, А.Агеева, Д.Керейбаева, И.Ивановой и др.) предъявлено обвинение в выдаче незаконных гарантий, хищении, отмывании денежных средств, превышении должностных полномочий, незаконного использования денежных средств банка, создании организованной преступной группы[9].
• 4 ноября 2009 года — Государственный прокурор г. Цюрих направляет письмо в Банк HSBC с требованием, чтобы продолжил заморозку нескольких банковских счетов. В этом письме Государственный прокурор г. Цюрих также упомянул, что он тесно работает с Федеральным Офисом Департамента Юстиции Швейцарии с целью разобраться касательно действительных обвинений в адрес Маргулана Сейсембаева.
• 27 декабря 2009 года, Маргулану Сейсембаеву его братьям и бывшему топ — менеджменту банка (в лице Ж.Ертаева, А.Агеева, Д.Керейбаева, И.Ивановой и др.) было предъявлено обвинение в преступлении согласно пункту «б» части 3 статьи 176 УК РК (присвоение, то есть хищение, чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере).
• 10 апреля 2010 года Прокуратура Казахстана также возбудила в отношении Сейсембаева М. К. уголовное дело по пункту (3)(в) статьи 193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путём).
• 7 мая 2010 года — обвинение по пункту «б» части 3 статьи 176 УК РК в отношении Маргулана Сейсембаева было переквалифицировано в обвинение по пункту 1 статьи 220 УК РК (незаконное использование денежных средств АО «Альянс Банк») и статью 182 (часть 3) (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием) в виду отсутствия события и состава преступления. Также 7 мая 2010 года Прокуратура Казахстана прекратила уголовные дела в отношении Маргулана Сейсембаева, его братьев и некоторых бывших топ-менеджеров Банка по статьям 193 (часть 3) и 235 (часть 1) УК РК за отсутствием в их действиях состава преступления.
• 12 мая 2010 года — следствие в Казахстане снимает обвинения по ст. 193 ч.3, «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путём», ст.176 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», ст. 235 ч.3 п.б «Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией) участие в преступном сообществе» в виду отсутствия события и состава преступления.
• 11 июня 2010 года — международная аудиторская компания BDO forensic services, специализирующаяся на финансовых расследованиях, представила аудиторский отчет о деятельности Сейсембаева М. К. и об использовании денежных средств банка.
• 5 августа 2010 года после получения ответа от Федерального Департамента Юстиции и Полиции Швейцарии, после получения и изучения всех материалов касательно деятельности Сейсембаева М. К. и аудиторского отчета, Государственный прокурор г. Цюрих прекратил расследование за отсутствием события преступления и отказал в возбуждении уголовного дела по подозрению в отмывании денег.
• 17 августа 2010 г. — Окружной суд Княжества г. Лихтенштейн прекратил доследственную проверку по подозрению Маргулана Сейсембаева в злоупотреблении служебным положением, а также по подозрению в отмывании денег за отсутствием события преступления.
• 15 октября 2010 года, Сейсембаев М.К. добровольно является в Дубайское подразделение Интерпола.
• 20 октября 2010 года – паблик прокурор г.Дубая отпускает Сейсембаева М.К. в связи с отсутствием события преступления в его действиях.
• 26 октября 2010 года — Маргулан Сейсембаев добровольно возвращается в Казахстан для содействия следствию и участия в следственных мероприятиях[19].
• 8 января 2011 года — дело в отношении Сейсембаева М. К. и бывших топ-менеджеров АО «Альянс Банк» передается в Медеуский районный суд г. Алматы.
• 5 апреля 2011 года — АО «Альянс Банк» подает иск в Высокий суд Англии, обвиняя Сейсембаева М. К., его братьев и бывший топ-менеджмент банка в отмывании денежных средств, мошенничестве и хищении средств банка. Высокий суд Англии вынес приказ о заморозке всех активов Сейсембаева М. К., его братьев и топ менеджмента банка по всему миру.
• 8 июля 2011 года — после полугодового судебного разбирательства на открытом судебном заседании Медеуский районный суд оправдал Сейсембаева М. К. по ст. 182 (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием) и признал Сейсембаева М. К. виновным по ст. 220 (незаконное использование денежных средств банка путём выдачи гарантий). Суд приговорил Сейсембаева М. К. к двум года лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности в банковской сфере в течение 2-х лет и выплате в пользу АО «Альянс Банк» 192 млрд.тенге.
• 15 сентября 2011 года — Апелляционный суд г. Алматы отменяет приговор Медеуского районного суда г. Алматы в части выплаты АО «Альянс Банк» 192 млрд.тенге и признал за АО «Альянс Банк» право на удовлетворение исковых требований и вопроса о размерах взыскания с виновных лиц, на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.
• 23 октября 2011 года — АО «Альянс Банк» подал ходатайство в Верховный Суд Республики Казахстан.
• 14 декабря 2011 года — Высокий суд Англии выносит решение в пользу Сейсембаева М. К., его братьев и бывшего топ-менеджмента банка, а также отказывает в иске АО «Альянс Банк» на основании отсутствия у суда юрисдикции для рассмотрения иска по существу.
• 17 января 2012 года — АО «Альянс Банк» подает апелляцию в Апелляционный суд Англии на решение суда первой инстанции.
• 14 февраля 2012 — Верховный суд Республики Казахстан постановляет оставить ходатайство АО «Альянс Банк» без рассмотрения.
• 15 февраля 2012 года — Бостандыкский районный суд г. Алматы выносит постановление об освобождении от наказания по ст. 220 ч.1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, назначенного по приговору Медеуского районного суда г. Алматы в силу Закона Республики Казахстан об амнистии.
• 17 июня 2012 года — слушание в Апелляционном суде Англии
• 12 декабря 2012 года — Маргулан Сейсембаев выиграл апелляционный суд Англии у Альянс Банка[20]. Суд принял решение в пользу Сейсембаева М. К., его братьев и бывшего топ менеджмента банка (всего 15 ответчиков). В частности, Апелляционный Суд Лондона пришел к выводу об отсутствии у него оснований и юрисдикции для рассмотрения спора по существу между АО «Альянс Банк» и 15 ответчиками, которых финансовый институт обвинил в мошенничестве в крупном размере, преступном сговоре и нанесению ущерба в размере 1,1 миллиарда долларов. Также Лондонский Апелляционный Суд постановил разморозить активы Маргулана Сейсембаева и других ответчиков по делу по всему миру. Кроме того, Апелляционный Суд Лондона обязал АО «Альянс Банк» полностью возместить судебные издержки Маргулану Сейсембаеву и другим ответчикам, которые они понесли во время судебных разбирательств в первой и второй судебных инстанциях Лондона. Также судьи Лондонского Апелляционного Суда отказали казахстанскому банку в разрешении обратиться с апелляцией в Верховный Суд Лондона. Однако, у АО «Альянс Банк» есть возможность до 11 января 2013 года обратиться за таким разрешением непосредственно в Верховный Суд Лондона (которая является самой высшей и последней судебной инстанцией в английской судебной системе.
• С августа 2013 года — управляющий партнёр хедж фонда Asadel Capital SPC.Фонд занимается торговлей на международных биржах (NYSE, NSDAQ, CBOE, LSE и пр.)[21][22].
• С октября 2015 года — Управляющий партнер Asadel Partners Private Equity Fund (PEF) Kazakhstan/Ukraine[23].
• С февраля 2016 года — Инициатор и руководитель команды Nomad Explorer[24][25][26].
• С апреля 2016 года — Председатель попечительского совета фонда «Алмалы Жумак»[27][28][29].
• С февраля 2017 года — Управляющий партнер и председатель инвестиционного комитета венчурного фонда Asadel Venture Fund[30][31].
• С марта 2017 года — Член попечительского совета университета AlmaU. Акционер[32].
• С апреля 2017 года — Председатель попечительского совета фонда «Ақ бөкен»[33][34].
• В 2018 году снова покинул Казахстан, когда его вызвали на допрос по делу связанный с осуществленными им более 10 лет назад сделками с «Вымпелкомом» и МТС.[35]
• В 2020 году Маргулан Сейсембаев примкнул к реформаторскому штабу Михаила Саакашвили на Украине[36].

Учредитель Некоммерческого благотворительного фонда[37] «Seimar Social Fund». Учредитель и меценат[38] частной английской школы в Казахстане «Haileybury School Almaty». Спонсор Казахстанского предпринимательского, социально-ответственного университета мирового уровня «Алматы Менеджмент Университет» «AlmaU». Член Клуба Меценатов Казахстана, в который вошли семь молодых бизнесменов Казахстана: Булат Абилов — председатель Клуба, Раимбек Баталов, Еркен Калиев, Кайрат Сатылганов, Маргулан Сейсембаев, Нурлан Смагулов, Нуржан Субханбердин. Клуб Меценатов учредил независимую премию «Тарлан» для видных деятелей литературы, искусства и науки Казахстана, вручалась в семи категориях с 2000 по 2007 год.