Могилевич, Семён Юдкович

Семен Юдкович Могилевич (род. 30 июня 1946, Киев, УССР)[1] — российский и украинский участник организованных преступных сообществ, правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире[2]; по заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, контролировал компанию «РосУкрЭнерго»[3]. С 2009 по 2015 год входил в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР[4].

Семён Юдкович Могилевич
укр. Семен Юдкович Могилевич
Прозвище Сева Могуилевич
Семон Юдкович Палагнюк
Семен Юкович Телеш
Симеон Могилевитч
Семйон Могилевчс
Шимон Макельвитш
Шимон Махельвитсш
Сергей Юрьевич Шнайдер
«Сева»[1]
Дата рождения 30 июня 1946(1946-06-30) (75 лет)
Место рождения Киев, Украинская ССР, СССР
Гражданство

Россия, Украина, Венгрия, Израиль

Сербия
Преступления
Преступления мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, подделка документов
Период совершения 1993—1998
Регион совершения США
Канада
 Медиафайлы на Викискладе

Биография

Могилевич родился в еврейской семье в киевском районе Подол, окончил экономический факультет Львовского университета[5].

В начале 1990-х годов влился в люберецкую ОПГ , был дважды судим — в 1974 году за валютные преступления и в 1977 году за мошенничество[5][6]. Выйдя на свободу, организовал скупку имущества выезжавших в Израиль, обещая перепродать их собственность и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе[5][6].

В 1990 году уехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний; через год женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и поселился близ Будапешта, владел венгерской сетью ночных клубов[5][6]. В 1994 году установил контроль над Инкомбанком, заключив сделку с его президентом Владимиром Виноградовым.[7]

В мае 1995 года избежал ареста на встрече с главой солнцевской группировки Сергеем Михайловым в принадлежавшем Могилевичу пражском ресторане «У Голубей» (чеш. U Holubů) в ходе спецоперации чешской полиции[6]. По данным местных властей, на этой встрече члены солнцевской ОПГ планировали ликвидировать Могилевича, который задолжал им 5 миллионов долларов. В ресторане Могилевич так и не появился[8]. Вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, он был объявлен персоной нон грата в Венгрии и Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены £2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на Нормандских островах[9].

По данным ФБР, Могилевич контролирует «огромную международную преступную сеть».[10]

В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy[11]

В декабре 2015 года удален из списка десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР «в связи с невозможностью ареста», так как между США и РФ нет соглашения о выдаче преступников.

Дело YBM Magnex

В 1995 году Могилевич переехал в Северную Америку, где стал совладельцем компании YBM Magenex International, зарегистрированной в Канаде, но осуществлявшей свою деятельность в США. В течение нескольких лет курс акций этой компании на канадской фондовой бирже резко вырос, в 1997 году компания провела допэмиссию, продав на рынке 3,2 млн акций по 16,5 канадских долларов за штуку. Позже выяснилось, что деятельность этой компании была фиктивной[12].

В 1998 году акции компании YBM Magnex, оценивавшейся на тот момент в 1 млрд канадских долларов на TSX, резко упали в цене после того, как 13 мая 1998 года в штаб-квартиру Magnex в Ньютауне, Пенсильвания для расследования связей компании с преступными группировками прибыли агенты ФБР[9]; её инвесторы потеряли свыше $150 млн[1].

За махинации с акциями компании YBM Magenex Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. В апреле 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение из 45 пунктов. В частности, им инкриминировали вымогательство, мошенничество и отмывание денег. В случае признания Могилевича виновным по этим обвинениям ему грозит до 400 лет лишения свободы.[12]

За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $100 тыс.[13].

Дело Bank of New York

В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex.[14][15] USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.[15]

Дело Арбат Престиж

24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде[16], 18 апреля 2011 года уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) было прекращено за отсутствием состава преступления[17].

Примечания
  1. Ориентировка ФБР на Могилевича (рус.)
  2. Glenny,, Misha. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld (англ.). — New York: Alfred A. Knopf, 2008. — P. 71—75. — ISBN 978-1-4000-4411-5.
  3. BBC NEWS | Programmes | Panorama | The High Price of Gas: Transcript
  4. Fbi — Semion Mogilevich
  5. Статья Лентапедии
  6. Friedman, Robert I. (1998), «The Most Dangerous Mobster in the World»; The Village Voice, Tuesday, May 26, 1998.
  7. Inkombank shareholders complaint against the Bank of New York (недоступная ссылка). Дата обращения: 27 декабря 2014. Архивировано 1 июля 2007 года.
  8. Glenny (2008), Op. cit., pp 71-72.
  9. http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/panorama/transcripts/transcript_06_12_99.txt
  10. СПЕЦРЕПОРТАЖ-Как украинский олигарх получил миллиарды от соратников Путина | ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ | Reuters
  11. Елена Черненко. Foreign Policy опубликовал рейтинг 500 самых влиятельных людей мира. Коммерсантъ (29 апреля 2013). Дата обращения: 29 апреля 2013.
  12. Lenta.ru: Могилевич, Семен
  13. Federal Bureau of Investigation Ten Most Wanted Fugitive — Semion Mogilevich (недоступная ссылка). Дата обращения: 19 ноября 2009. Архивировано 13 июня 2010 года.
  14. Дело Bank of New York. Справка | Справки | Лента новостей «РИА Новости»
  15. Ъ-Газета — Дело Bank of New York: как очерняли Россию
  16. Могилевич освобождён под подписку о невыезде — bigmir)net
  17. ВЕДОМОСТИ — От редакции: Ни за что сидел

Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.