Банк Балтия

Зарегистирован в 1988 году, один из первых коммерческих и кооперативных банков СССР (зарегистрирован под номером 13 в Госбанке СССР)[1]. Первым названием было «K.A.S.I.O.» («К.А.С.И.О.»), под которым в декабре 1988 года начал работать в Риге на улице Августа Деглава, 2[2].

В прессе сообщалось, что инициатором создания банка был некий авантюрист Яков Абрамович Коллонтай, втершийся в доверие к тогдашнему заместителю председателя Латвийского отделения Госбанка СССР Галине Алиевой[3].

В связи с тем, что название напоминало наименование японской корпорации Casio, банк не позднее начала 1990 года был переименован в Рижский межрегиональный кооперативный банк «Балтия»[1]

В первой половине 1990-х годов был лидером в латвийской банковской системе.

27 июня 1995 года банк был признан судом неплатежеспособным[4]. Обязательства перед вкладчиками и кредиторами погашены не были. Был начат уголовный процесс по делу банка «Балтия», его вёл прокурор Янис Скрастиньш. В 2007 году уголовная палата Верховного суда Латвии приговорила бывших председателя совета по надзору за банком Александра Лавента и президента банка Талиса Фрейманиса к срокам заключения — 7 годам и 7 месяцам (Лавент), 5 годам и 6 месяцам (Фрейманис).[5]

• Экономика Латвии

• Последний шанс вкладчиков Banka Baltija // kompromat.lv
• Банк «Балтия» признан неплатежеспособным // Финансы Company News №119 от 29-06-95
• Жизнева В. Лато Лапса представляет. Как в Латвии появились первые банки-банкроты // 06.08.2009 /вебархив/
• «Дело Banka Baltija»: адвокат ликвидатора обвиняет Банк Латвии в бездействии
• «Banka Baltija» — kas maksās? (недоступная ссылка)
• Bankas Baltija un Latvijas Bankas lietu turpinās skatīt 2007. gadā  (недоступная ссылка с 24-05-2013 [3202 дня]) /вебархив/
• Ekspremjers Gailis: Banka Baltija sabruka, jo Repše meloja // diena.lv
• «Bankas Baltija» bankrotā vainojama arī LB vadība // financenet.lv