Trafigura

Компания Trafigura Beheer BV была образована как частная группа компаний в 1993 году шестью лицами: Клодом Дофеном, Эриком де Туркхеймом, Грэмом Шарпом, Антонио Кометти, Дэниелом Позеном и Марком Крэндаллом[9][10]. Дофен, занимавший пост исполнительного директора до своей кончины в сентябре 2015 года, владел менее чем 20% собственности группы — остальная собственность была в руках более чем 700 менеджеров высшего звена[11]. Компания изначально была сконцентрирована на добыче сырья на трёх региональных рынках: Южная Америка (нефть и металлы), Восточная Европа (металлы) и Африка (нефть). С тех пор «Trafigura» расширила своё влияние в мире[12].

В ноябре 2013 года было объявлено, что пост неисполнительного директора займёт Томас Гэлбрейт, 2-й барон Стратклайд, в прошлом председатель Палаты лордов Великобритании и член Консервативной партии. В 2009 году он покинул совет правления хедж-фондов группы в связи со скандалом, связанным со сбросом отходов в воды Кот-д'Ивуара[13].

В 2003 году компания образовала дочернее предприятие Galena Asset Management[14]. В 2010 году компания приобрела 8% акций «Норильского никеля»[15][16].

В феврале 2013 года «Trafigura» вложила 800 миллионов долларов США в энергетический рынок Австралии, получив более 250 автозаправок, два терминала импорта нефти и пять топливных складов в ходе трёх отдельных приобретений, сделанных дочерней компанией Puma Energy[17][18]. В это время в Австралии наблюдался интерес среди трейдеров к торговле энергией в связи с сочетанием растущего спроса и закрытия устаревших и дорогостоящих нефтеперерабатывающих заводов[19]. В том же месяце совместное предприятие Trafigura DT Group заключила соглашение с ангольской государственной нефтяной компанией «Sonangol» об образовании новой компании Sonaci DT Pte Ltd для того, чтобы начать экспортировать сжиженный природный газ[20].

В марте 2013 года «Trafigura» объявила о сделке с Южным Суданом о поставке сырой нефти Dar Blend из Порт-Судана[21]. Подписанное соглашение обеспечило продолжение присутствия компании на суданском нефтяном рынке и стало катализатором разрешения спора между Суданом и Южным Суданом о таможенных пошлинах и нефтяных доходах[22].

В октябре 2013 года «Trafigura» привлекла 1,5 миллиарда долларов США для финансирования авансового кредита российской нефтяной компании ОАО «Роснефть» и поставки более 10 млн. тонн нефтяной продукции за пять лет. Эта сделка стала самой крупной, когда-либо совершённой компанией «Trafigura»[23][24]. Через месяц компания подписала соглашение с Далласским трубопроводным оператором Energy Transfer Partners о транспортировке нефти и конденсата по 82-мильному трубопроводу от нефтяного участка Eagle Ford в округе Мак-Маллен (штат Техас) до глубоководного терминала в бухте Корпус-Кристи около Мексиканского залива[25][26].

В феврале 2014 года «Trafigura» подписала соглашение о приобретении 30% акций в металлургическом заводе Jinchuan c цехом, обрабатывающим более 400 тысяч тонн меди ежегодно, в Фанчэнгане[27]. В июле того же года она запустила онлайн-платформу «Lykos» в Индии для продажи металла мелким и средним производителям в стране[28], а в сентябре завершила сделку на 860 миллионов долларов, продав 80% доли в терминале хранения в Корпус-Кристи (штат Техас) компании Buckeye Partners LP[8].

В июне 2015 года «Trafigura» объявила о создании совместного предприятия (50 на 50) с инвестиционной компанией Mubadala Development Company из Абу-Даби для инвестиций в сферу добычи полезных ископаемых. В рамках соглашения «Mudabala» приобрела половину 50% горнодобывающей компании Minas de Aguas Teñidas (Matsa), принадлежащей «Trafigura», которая владеет тремя шахтами на юге Испании, где добываются медь, цинк и свинец[29]. За этим последовало удвоение производственной мощности в Андалусии, где были улучшены ещё две шахты[30].

В августе 2015 года поступили сообщения, что дочерняя компания «Impala Terminalsс» инвестирует 1 млрд. долларов США в Колумбию для разработки новой внутригосударственной автомобильной, железнодорожной и речной транспортной сети, которая соединит крупнейшие порты страны с промышленным центром Колумбии. Река Магдалена, которая течёт между островами Барранкабермеха и Барранкилья (Атлантическое побережье) позволит перевозить сырую нефть и нефтепродукты, сухие грузы, контейнерные и основные грузы как из центра Колумбии, так и в центр[31].

В октябре 2016 года «Trafigura» и российская инвестиционная группа United Capital Partners будут получать по 24% акций от Essar Oil, владеющей вторым по величине частным нефтеперерабатывающим заводом Индии в западном штате Гуджарат и сетью из 2700 автозаправочных станций[32][33]. В 2017 году компания создала дочернюю структуру ООО «Трафигура Украина», которая приняла участие в конкурсе на право поставки технологического газа для госкомпании ПАО «Укртрансгаз»[34].

В 2008 году компания имела собственный капитал более 2 млрд. долларов США, оборот её составил 73 млрд. долларов США, а прибыль — 440 млн. долларов США[5]. В марте 2010 года «Trafigura» сделала своё первое предложение на рынках капитала, выпустив 400 млн. евро в пятилетних еврооблигациях[35], а через месяц предоставила свой первый вечный субординированный кредит на Сингапурской бирже с фиксированной ставкой в 7,625%[36]. Выпуск привлёк 500 млн. долларов к долгосрочному капиталу, который признаётся собственным капиталом по международным правилам бухгалтерского учёта, не ослабляя действующих акционеров[37][38].

В 2011 году оборот компании вырос до 121,5 млрд. долларов США, а прибыль составила 1,11 млрд. долларов[39], но она упала на 11% в 2012 году[40]. В 2013 году на листинге Сингапурской биржи «Trafigura» впервые опубликовала финансовую отчётность, сообщив о прибыли в I квартале в размере 216,1 млн. долларов США (она выросла на 3,2% больше, чем в прошлом году). Оборот вырос на 7,9% по сравнению с предыдущим годом — на 31,2 млрд. долларов США[41]. В марте 2016 года был закрыт трёхлетний кредит на 46 млрд. японских иен (413 млн. долларов США), удвоив размер своего кредита 2014 года[42].

Имя компании упоминается в скандале, связанном с программой помощи Ираку «Нефть в обмен на продовольствие». Шедший под флагом Либерии нефтяной танкер «Essex» получил от ООН разрешение на загрузку иракской нефти в главном экспортном терминале в Мина-аль-Бакре. Он был зафрахтован компанией «Trafigura Beheer BV» и, по словам капитана Теофаниса Хиладакиса, дважды загружался нелегальным товаром сверх допустимого объёма. Всего он перевёз 272 тысячи баррелей сырой нефти[43]. Это происходило 13 мая и 27 августа 2001 года. Сотрудники «Elf Aquitaine» рассказали о подобной схеме в феврале 1998 года[44]. Считается, что в обмен за эти товары Франция оказывала политическую поддержку Саддаму Хусейну: компания «Trafigura» (представленная Патриком Мораном) фигурировала в так называемой «французской части» списка сторонников Хусейна, составленном иракской газетой «Аль-Мада»[45].

В 2006 году судно Probo Koala, зарегистрированное в Панаме и зафрахтованное компанией «Trafigura», наняло местного подрядчика для того, чтобы сбросить отходы в Абиджане. Это случилось после того, как компания отказалась платить надбавку в размере 1000 евро за кубометр, взимаемую портовыми службами Амстердама, чтобы воспрепятствовать сбросу отходов в Нидерландах[46]. В августе того же года местный подрядчик Tommy сбросил ненадлежащим образом отходы в 12 участках города Абиджан и его окрестностях. По мнению сотрудников ООН и правительства Кот-д'Ивуара, газ, вызванный сбросом этих химических веществ, был выброшен в атмосферу и стал причиной смерти 17 человек, а ещё 30 тысяч жителей обратились ко врачам за помощью на жалобы от головной боли до ожогов кожи и лёгких. После того, как премьер-министр Шарль Конан Банни предложил бесплатную медицинскую помощь всем жителям города, ко врачам обратились почти 100 тысяч ивуарийцев[47].

Компания «Trafigura» заявила, что был произведён сброс сточных вод, образовавшись после промывки резервуаров «Probo Koala». Расследование в Нидерландах, проведённое в конце 2006 года, подтвердило, что отходы представляли собой более 500 тонн смеси топлива, сероводорода и гидроксида натрия — каустической соды. После катастрофы в Абиджане судно прибыло в эстонский порт Палдиски, где компания предоставила голландским полицейским доступ на борт судна[46][48][49]. Компания отрицала, что отходы вывозились из Нидерландов, заявив, что в веществах была незначительная концентрация сероводорода, а компания не знала о том, что утилизация была проведена ненадлежащим образом. Официальные представители компании во главе с Клодом Дофеном и региональным директором отделения в Западной Африке отправились в Абиджан, чтобы оказать помощь по очистке, но были арестованы и отправлены в тюрьму. Компании пришлось выплатить 198 миллионов долларов правительству Кот-д'Ивуара для помощи в устранении последствий катастрофы, а правительство пообещало не преследовать компанию[50]. Дофина и его спутников вскоре освободили[51].

В 2008 году в Лондоне началось рассмотрение коллективного иска 30 тысяч жителей Кот-д'Ивуара против «Trafigura». В мае 2009 года компания пригрозила подать в суд на телерадиокомпанию Би-би-си за клевету: якобы в программе «Newsnight» журналисты Би-би-си заявили о стремлении «Trafigura» замять своё участие в инциденте. В сентябре 2009 года газета The Guardian опубликовала электронную переписку сотрудников компании, которые подтверждали, что знали о степени опасности химических веществ, и компания вынуждена была выплатить 30 миллионов фунтов стерлингов для урегулирования иска[52]. В 2010 году суд Нидерландов признал «Trafigura» виновной в незаконном экспорте токсичных отходов из Амстердама[53].

24 мая 2007 года на терминале Sløvåg в норвежской коммуне Гулен (фюльке Согн-ог-Фьюране) взорвалась цистерна, принадлежавшая компании Vest Tank. Взрыв привёл к выбросу ряда загрязняющих веществ в атмосферу и спровоцировал волну жалоб на состояние здоровья у населения: на головную боль, тошноту, слабость и сыпь[54]. В 2008 году норвежская телерадиокомпания NRK выпустила в эфир 50-минутный документальный фильм «Грязный груз», рассказав о последствиях взрыва. Компания пыталась нейтрализовать те же самые опасные химические отходы, которые сбрасывали в Кот-д'Ивуаре, когда прогремел взрыв. Владельцем отходов оказалась компания «Trafigura», на которую и работала «Vest Tank»[55][56][57]. Однако никакие обвинения от норвежских властей в адрес «Trafigura» не последовали, а попытки норвежской полиции вызвать сотрудников «Trafigura» на допрос окончились безрезультатно[58].

В феврале 2013 года предприятие Trafigura Maritime Ventures Limited, дочернее предприятие Trafigura Maritime Logistics PTE Limited, и нефтяное подразделение компании Total оказались замешанными в скандале по поводу фиксирования цен на топливо, что привело к их исключению из процесса торгов, организованного Enemalta[59]. С 1999 по 2012 годы обеим компаниям «Enemalta» заплатила 3,2 млрд. долларов США за нефть, доля которой от общих приобретений «Enemalta» составляет 70%[60].

В 2016 году швейцарская некоммерческая организация Public Eye обнародовала результаты своего расследования продажи токсичного топлива «африканского качества», в котором была высокая концентрация серы. Использование такого топлива было неэкологичным и опасным для здоровья человека. В продаже подобных товаров оказалась замешанной и компания «Trafigura»[61][62][63]. В связи с этим Гана в марте 2017 года снизила предельно допустимую концентрацию серы в импортируемом дизельном топливе с 3000 до 50 ед. на 1 млн. (при европейском стандарте 10 ед. на 1 млн.)[63][64]. Компания раскритиковала отчёт, заявив, что поставляет топливо исключительно на легальных основаниях[62] и что только правительства стран устанавливают стандарты ввозимого топлива[65].

«Trafigura» располагает 65 офисами в 36 странах, в том числе в России[66]. Занимает 3-е место в числе крупнейших независимых поставщиков физических товаров, уступая компаниям Vitol и Glencore[67][68][5]. К поставляемым компанией ресурсам относятся нефть, переработанные нефтепродукты и цветные металлы (а также железная руда и уголь)[12][69]. 13% оборота компании составила продажа цветных металлов (медь, свинец, цинк, алюминий), железа и угля; общее количество проданного товара составило 8,2 млн. т металлического концентрата и 6,6 млн. т рафинированного металла[70].

Общий объём проданных полезных ископаемых вырос по сравнению с 2015 годом на 13% до 59 млн. тонн[71]. Объёмы торговли нефтью и нефтепродуктами составили 4,3 млн. баррелей ежедневно в 2016 году (в 2015 году этот показатель составлял 3 млн. баррелей и поднялся на 42%)[72]. В октябре 2016 года компания «Trafigura» продала пять танкеров среднего класса китайскому банку Bank of Communications Financial Leasing Co, отметив свой выход с рынка владельцев танкеров[73].

В поддержку своей бизнес-модели, основанной на арбитраже, компания занимается обеспечением контроля над поставками, хранением и логистикой через дочерние промышленные предприятия. Так, хранение нефти и распределение возлагается на компанию Puma Energy (хранение нефти и распределение), в которой «Trafigura» владеет 49% акций[74]. Продажа ценных бумаг осуществляется через Galena Asset Management, образованную в 2003 году для инвестирования в товарные фонды[12][75].

В рейтинге журнала Forbes крупнейших покупателей российской экспортной нефти в 2015 году компания «Trafigura» заняла 4-е место с объёмом закупок 12,9 млн тонн. Нефть в России компания закупает через порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск, Козьмино. [76]В частности, она также владеет 9,75% акций в ООО «Первый мурманский терминал» (занимается экспортной перевалкой светлых нефтепродуктов на арендованных мощностях в Мурманском морском рыбном порту)[77].