Постановление о необъяснимом благосостоянии

Постановление о необъяснимом благосостоянии (англ. unexplained wealth order, UWO) — постановление британского суда, требующее от лиц, вовлеченных в серьезные преступления или политически значимых лиц раскрытия источников своего благосостояния, которое суду представляется необъяснимым[1]. Имущество лиц, не подчинившихся данному требованию, может быть конфисковано. Вступило в силу после того, как Национальное агентство по борьбе с преступностью выиграло апелляцию в Высоком суде. Первое постановление было вынесено в 2018 году Замире Гаджиевой, жене Джахангира Гаджиева, бывшего председателя Международного банка Азербайджана[2].

Действенность UWO в борьбе с отмыванием денег опирается на принцип обратной ответственности. Соответственно, информация, полученная в контексте UWO, не может быть использована в уголовном процессе[3].

Особенности применения

В случае граждан стран, входящих в Европейскую экономическую зону (EEA), UWO касается только лиц, могущих быть связанными или разумно заподозренными (reasonably suspected of involvement) в связи с серьезными преступлениями[1].

Принцип UWO может также быть применен к политикам из стран, не входящих в EEA, или к лицам, связанным с такими политиками, так называемым «политически значимым лицам» (PEP). В этом случае не требуется выдвижения обвинений или подозрений в связи с серьезными преступлениями[1].

Для начала расследования в рамках UWO уполномоченный орган поддержания правопорядка должен показать, что лицо, попадающее под действие UWO, не имеет достаточного законного дохода, позволяющего обладать определенным объектом собственности, стоимость которого превышает 50 000 £[1].

См. также

Примечания
  1. Circular 003/2018: unexplained wealth orders (англ.). GOV.UK. Дата обращения: 10 октября 2018.
  2. Casciani. Woman who spent £16m in Harrods revealed (англ.), BBC News (10 October 2018). Дата обращения 10 октября 2018.
  3. How The Unexplained Wealth Order Combats Money Laundering. Дата обращения: 31 октября 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.